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为维护国家经济金融安全和稳定、驻马店高质量跨越发展提供金融支撑

更新时间:2019-05-16 12:38 浏览量:

  反洗钱是金融部分报复经济不法的一项社会义务。驻马店农商银行郑重贯彻落实百姓银行和省农信联社合于反洗钱任务的安放和哀求,准确推行反洗钱法定任务和社会义务,将反洗钱任务与促使营业合规筹备、防备金融危险有机贯串,众措并举发展反洗钱任务,筑牢反洗钱任务“第一道防地”,为构修融洽安静的金融情况作出了主动功劳。

  反洗钱是金融部分报复经济不法的一项社会义务。驻马店农商银行郑重贯彻落实百姓银行和省农信联社合于反洗钱任务的安放和哀求,准确推行反洗钱法定任务和社会义务,将反洗钱任务与促使营业合规筹备、防备金融危险有机贯串,众措并举发展反洗钱任务,筑牢反洗钱任务“第一道防地”,为构修融洽安静的金融情况作出了主动功劳。

  健康机制,昭着职责。驻马店农商银行创建了以行长任组长,副行长及行长助理任副组长,相合部分职掌人和下层网点职掌人工成员的反洗钱任务指点小组,昭着反洗钱营业流程和职员岗亭职责。服从分级束缚的规则,各生意网点分裂创建反洗钱任务指点小组。

  完满轨制,供给保护。遵循人行哀求和省联社相干轨制,郑重完满和实时梳理反洗钱各项规章轨制,驻马店农商银行接踵成立了《驻马店农商银行反洗钱任务指点小组的合照》、《驻马店农商银行大额生意和可疑生意叙述》、《驻马店农商银行客户身份识别和客户身份原料及生意记载存在束缚要领》等内控轨制,进一步典型反洗钱、大额和可疑支拨监视叙述动作,为该行反洗钱任务的有序合规发展供给了有力的轨制保护。

  培训进修,升高本质。驻马店农商银行贯串反洗钱任务局势和哀求,成立了轨制化、常态化的反洗钱营业培训机制。通过网上正在线进修、现场集合培训、班前班后集会安放等众种样子,强化反洗钱营业培训领导。同时,该行每年起码发展4次营业培训,培训实质涵盖反洗钱功令律例、营业操作方面及反洗钱体例的操作。其它,驻马店农商银行还每年起码构制1次反洗钱营业常识考查,以考促学,加强进修实效,为该行反洗钱任务发展夯实了根柢。

  众方联动,深远宣扬。驻马店农商银行任务职员缠绕护卫小我身份新闻安好、防备犯科集资等方面,通过举办厅堂微沙龙、金融常识小教室等式样宣扬普及反洗钱常识。同时,通过发展乡间大舞台、抽奖行径等样子向公众发放反洗钱宣扬手册、折页等,客岁该行参与宣扬人数达300余次,授与现场商榷300余人次,发放宣扬折页4000众份,受到了客户及社会大众的平凡好评。驻马店农商银行

  驻马店农商银行将接续深远贯彻落实党的十九大精神和各项金融主意计谋,以鞭策高质料兴盛为基本哀求,强化反洗钱任务长效机制维护,勤劳将反洗钱任务做好、做专、做精,为维持邦度经济金融安好和安静、驻马店高质料跨加倍展供给金融支柱,以优异的结果为新中邦创建70周年献礼。

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